证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：临2007-19号江苏亨通光电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于2007年8月24日在吴江市同里湖度假村会议室召开，会议由董事长
崔根良先生主持。会议应到董事11人，实到参与表决董事11人。公司监事及部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
通过审议，会议以现场记名投票表决方式通过了如下事项：
一、审议通过公司2007年半年度报告（全文）及摘要；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
二、审议通过关于制定《总经理工作细则》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
三、审议通过关于《增加公司经营范围的章程修订案》的议案；
根据公司2006年第二次临时股东大会决议，授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等事宜。
现拟修改：《公司章程》原第十三条：" 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤光缆、
电力电缆、特种
通信线缆、光纤拉丝、电源材料及附件、
电子元器件、通讯
设备（卫星地面接收设施除外）的制造、
销售、
网络工程设计、安装，实业投资，经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器
仪表、
机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。
"修改为："经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、
电子元器件、通讯设备（卫星地面接收设施除外）的制造、销售、网络工程设计、安装，实业投资，经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、
仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。
" 本次修改增加了光纤预制棒的制造、销售等内容。
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司 董事会
二00七年八月二十五日
标签:崔根良 电力 电子 电子元器件 亨通 机械 江苏 设备 通光 通信 网络 销售 仪表 仪器仪表
品种:(600487)亨通光电
