证券代码：600885 证券简称：力诺太阳 编 号：临2007-020武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会五届五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会五届五次会议于2007年8月23日在武汉市召开。公司现有监事5人，出席和委托出席会议的监事5人，其中监事黄鸿舫先生、王全喜先生委托监事长申英明先生出席并代为行使表决。会议由公司监事长申英明先生召集和主持。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过公司2007年中期报告,并发表了审核意见,监事会认为：
1、公司2007年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年中期报告的内容和格式符合
中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司该季度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、审议通过监事变更的议案：
王全喜先生因工作变动原因，已于日前向公司监事会提请辞去公司监事职务。同意增补由
山东力诺集团有限责任公司推荐的李华先生为公司监事(简历附后)。
鉴于王全喜先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职报告在新任监事填补其缺额后方可生效。该议案将提交公司下次股东大会审议。
赞成 5 票；反对 0 票；弃权0票特此公告武汉力诺太阳能集团股份有限公司监 事 会2007年8月23日 附：李华先生简历
李华先生，1964年生，大专，2002年7月至2006年8月，历任
陕西力诺海湾矿业有限公司财务总监、力诺集团有限责任公司
审计中心部长、药业
营销公司财务部长、济南永宁制药股份有限公司财务部部长、力诺集团有限责任公司审计中心基建部、项目办、清欠部部长；2006年8月至今，任武汉力诺投资公司财务总监。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
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品种:(600885)力诺太阳
