证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2007－017南京红太阳股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年8月3日以传真和
电子邮件方式发出了《关于召开第四届董事会第八次会议的通知》。2007年8月16日上午九时，公司第四届董事会第八次会议在南京市汉
中路89号
金鹰国际商城19层C座公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实际参加会议董事9名，分别为杨寿海先生、包建军先生、陈山先生、邢小黑先生、吴焘先生、张爱娟女士、王律先先生、吴振宇先生以及许承明先生。会议由董事长杨寿海先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司2007年半年度报告》和《公司2007年半年度报告摘要》；
同意 反对 弃权 回避表决表决情况9票 0票 0票 不适用 二、审议并通过了《公司信息披露管理制度》；
同意 反对 弃权 回避表决表决情况9票 0票 0票 不适用 三、审议并通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》；
同意 反对 弃权 回避表决表决情况9票 0票 0票 不适用 四、审议并通过了《子公司综合管理制度》；
同意 反对 弃权 回避表决表决情况9票 0票 0票 不适用 五、审议并通过了《募集资金使用管理制度》；
同意 反对 弃权 回避表决表决情况9票 0票 0票 不适用 六、审议并通过了《重大信息内部报告制度》；
同意 反对 弃权 回避表决表决情况9票 0票 0票 不适用 七、审议并通过了《
投资者关系管理制度》。
同意 反对 弃权 回避表决表决情况9票 0票 0票 不适用 八、审议并通过了《关于加强
上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》和《关于加强上市公司治理专项活动自查事项》。
同意 反对 弃权 回避表决表决情况9票 0票 0票 不适用 第二项至第七项议案的详细内容参见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；第八项议案的详细内容在报
江苏证监局审核后再行公告。
特此公告南京红太阳股份有限公司 董 事 会
二零零七年八月十六日
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品种:(000525)红 太 阳
