|
|
1*
发表于 2008.10.7 10:04
| 只看该作者
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大族激光 科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２００８年９月２２日以传真的方式发出召开公司第三届董事会第十五次会议的通知，于２００８年９月２７日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十五次会议。会议应参加董事１１名，实际参加表决的董事１１名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于出售大族数控大楼的议案》；
公司同意公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司将大族数控大楼及相应的土地使用权转让给深圳发展银行，协议总价１．８亿元。扣除转让过程中需要支付的相关费用后，本次资产转让公司实际增加净利润６０００万元左右，但由于转让手续办理存在不确定性，转让利润的受益会计期间目前尚不能确定，公司将根据具体进展另行公告。本次资产转让的具体情况详见２００８０５９号公告。
二、与会董事以同意８票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于为深圳市大族数控科技有限公司进行履约担保的议案》；
本次履约担保是深圳市大族数控科技有限公司向深圳发展银行出售大族数控大楼的协议需要，本次担保有助于相关交易的达成。本次担保数额超过了公司董事会的审批范围，尚需提交股东大会审议。由于公司董事高云峰、张建群和周朝明在深圳市大族数控科技有限公司担任董事和监事职务，回避了相关表决。详细内容请见２００８０６１号公告。
三、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于增资南京丰盛大 族科技股份有限公司的议案》；
根据南京丰盛大族科技股份有限公司的运营发展情况，拟将其实收资本提高到３亿元，公司与另一股东南京丰盛产业控股集团有限公司同步以现金增资，公司追加投资１１０２２万元人民币，增资后公司仍持有南京丰盛大族５０．１％的股份。详细内容请见２００８０６０号公告。
四、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于公司向中国民生银行 股份有限公司深圳分行申请人民币８０００万元综合授信额度的议案》；
五、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于提请召开２００８年第三次临时股东大会的议案》；
关于为深圳市大族数控科技有限公司提供履约担保的议案中，公司担保的数额超过了公司董事会的审批范围，尚需提交股东大会审议。关于召开２００８年第三次临时股东大会的具体情况详见２００８０６２号公告。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
２００８年１０月７日
证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２００８０５９
深圳市大族激光科技股份有限公司
出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
本公司同意公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司（以下简称“大族数控”或“卖方”）将大族数控大楼及相应的土地使用权转让给深圳发展银行（以下简称“买方”），协议总价１．８亿元（人民币，下同），双方已签署相关的《买卖合同》和《补充协议》。大族数控大楼属于控股子公司大族数控自有房地产，位于深圳市福田保税区市花路，宗地编号为Ｂ１０５－５１，土地面积为１１，９５７．８平方米，建筑面积２９，８３６平方米，该厂房竣工于２００６年９月，截止到２００８年８月该房地产帐面净值５，２７１万元。
上述资产出售事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会批准，本次资产出售行为不构成关联交易。
二、交易对方情况介绍
深圳发展银行是在深圳交易所上市的公司，股票简称：深发展Ａ ，股票代码：０００００１，注册资本：２３．８８８０亿元，公司注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦；法定代表人：法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ）。
三、交易标的基本情况
１、资产名称：大族数控大楼。
２、资产所在地：深圳市福田保税区市花路，宗地编号为Ｂ１０５－５１，土地面积为１１９５７．８平方米。
３、资产类别：工业厂房。
４、出让方获得该项资产的时间和方式：公司自建，于２００６年９月竣工。
５、资产运营情况：该项资产投入使用的时间为２年，折旧年限为４０年，目前运营状况正常。
６、资产财务情况：截止到２００８年８月该房地产帐面净值５，２７１万元。
四、交易合同的主要内容及定价情况
本次转让为大族数控大楼整体转让，转让价格依据市场原则买卖双方协商后达成，转让价款总金额为１．８亿元。转让过程中需要支付的相关税费及政府费用按照法律规定由买卖双方各自承担。转让款项分期支付，首期付２０％，完成交付条件后付６０％，完成登记申请付１０％，尾款完成过户后十日内付清。根据合同，该项交易在２００９年１２月３１日前完成。应深圳发展银行要求，本协议要求上市公司进行履约担保。卖方应在本协议签订并收到首期款（人民币３６，０００，０００．００元）后三个月内使本房地产满足交付条件并将本房地产交付给买方。
五、出售资产的目的和对公司的影响
大族数控大楼原规划为大族数控产品的出口加工基地，受公司出口业务规模限制，目前实际厂房利用不足，为了盘活公司资产，公司出售大族数控大楼予深圳发展银行。
公司持有深圳市大族数控科技有限公司９９．１％股份，本次资产转让，预计扣除转让过程中需要支付的相关税费、政府费用及原始建造成本和其他相关费用后，公司实际增加净利润６０００万元左右，但由于转让手续办理存在不确定性，转让利润的受益会计期间目前尚不能确定，公司根据具体进展另行公告。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
董事会
２００８年１０月７日
证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２００８０６０
深圳市大族激光科技股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
为发展南京地区业务，公司于２００８年７月１１日与南京丰盛产业控股集团有限公司合资成立了南京丰盛大族科技股份有限公司（简称“南京丰盛大族”），公司现金出资４００８万元，持有公司５０．１％的股份。
现根据南京丰盛大族的运营发展情况，拟将其实收资本提高到３亿元，与另一股东南京丰盛产业控股集团有限公司已签署《增资协议》，双方同步以现金增资，公司追加投资１１０２２万元人民币，增资后公司仍持有南京丰盛大族５０．１％的股份。
该项投资不构成关联交易，本议案无需经过股东大会批准。
二、投资协议主体介绍
南京丰盛产业控股集团有限公司于２００２年１１月１８日成立；注册地址：南京市雨花台区阅城大道２６号；法定代表人：季昌群；注册资本：２０６９９万元；经营范围：房地产开发经营，实业投资，资本与资产的收购、兼并与重组，一类医疗器械生产、销售，投资信息咨询，房屋、设备出租，科技研发等。截至２００７年１２月３１日，该公司总资产１４．１２亿，净资产４．６４亿。
三、投资标的的基本情况
南京丰盛大族注册地址：南京市雨花台区阅城大道２６号；法定代表人：余翼；公司持股比例为５０．１％，南京丰盛产业控股集团有限公司持股比例为４９．９％；经营范围：计算机软硬件开发、销售，实业投资及其相关信息咨询，国内贸易（许可项目除外）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
投资南京丰盛大族的主要目的是开发建设南京大族科技工业园，并计划在南京建立公司主业的研发、生产基地，完善公司主业的地区布局。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
董事会
２００８年１０月７日
证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２００８０６１
深圳市大族激光科技股份有限公司
为深圳市大族数控科技有限公司
提供履约担保的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）在２００８年９月２７日召开的第三届董事会第十五次会议上，一致通过了《关于出售大族数控大楼的议案》，根据相关交易协议，公司需要为公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司（以下简称“大族数控”）提供履约担保，全体与会董事以同意８票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于为深圳市大族数控科技有限公司进行履约担保的议案》，董事高云峰、张建群和周朝明由于在大族数控担任董事和监事职务，回避了相关表决。公司此次为大族数控提供担保的数额为１８，０００万元，本次担保金额已超过本公司经审计净资产的１０％，担保总额超过最近一期经审计净资产的５０％，该议案需提交股东大会批准。连同本次担保，公司现累计为其担保的额度为２８，０００万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的２８．５８％。
截至目前公司只为控股子公司大族数控、辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司和江西大族电源科技有限公司提供担保，未为其他任何公司提供担保。公司下属控股子公司截至目前均没有对外担保事项。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市大族数控科技有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点及主要办公场所：深圳市南山区马家龙工业区２０栋内主厂房综合楼
法定代表人：高云峰
成立时间：２００２年４月２２日
注册资本：１００００万元
主营业务：开发、销售数控设备、激光及其相关产品、机电一体化设备及高新技术产品；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；生产ＰＣＢ数控钻铣机。经营进出口业务（按深贸管登证字第２００３－０８０３号资格证书办理）。
公司持有大族数控９９．１０％的股份，深圳市大族实业有限公司持有大族数控０．９０％的股份，公司为大族数控的控股股东，大族数控的实际控制人为本公司的实际控制人高云峰先生。
三、担保事项具体情况
１、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
２、担保方名称：深圳市大族激光科技股份有限公司
３、被担保方名称：深圳市大族数控科技有限公司
４、债权人名称：深圳发展银行
５、担保合同条款：公司担保卖方能够按照买卖合同及此后买方与卖方签订的补充协议之约定完全、适当地履行义务，公司愿意对卖方在买卖合同及此后签订的补充协议项下的全部义务向买方承担连带保证责任。
四、担保收益和风险的评估
１、大族数控的主营财务指标
截至２００７年１２月３１日，该公司的资产总额为３０，１３４．２８万元，负债总额为１６，３５９．６０万元，净利润为１１８８．３７万元，净资产为１３，７７４．６８万元，资产负债率为５４．２９％，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳南方民和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
２、担保的目的和必要性
本次履约担保是大族数控向深圳发展银行出售大族数控大楼的协议需要，本次担保有助于相关交易的达成，公司现持有大族数控９９．１％的股份，为其出售资产进行履约担保无重大风险。
３、大族数控的资信情况
该公司的信用等级为Ａ级，信用状况良好。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至２００８年１０月７日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币５３，０００万元和４４，０００万元，分别占最近经审计净资产的比重为５４．０９％和４４．９１％，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为４８，０００万元和３９，０００万元，分别占最近经审计净资产的比重为４８．９９％和３９．８０％。
六、备查文件
１、《第三届董事会第十五次会议决议》；
２、《保荐机构意见》。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
２００８年１０月７日
证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２００８０６２
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于召开２００８年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议提议召开２００８年第三次临时股东大会，具体内容如下：
一、会议时间：２００８年１０月２２日上午１０：００开始；会期半天
二、会议地点：深圳市南山区高新技术园北区新西路９号
三、会议内容：
本次临时股东大会将审议如下议案：《关于为深圳市大族数控科技有限公司进行履约担保的议案》。
四、出席会议的对象：
１． 截止２００８年１０月１７日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
２． 公司董事、监事、高级管理人员。
五、出席会议登记办法：
１． 登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
２． 登记时间及地点：
登记时间：２００８年１０月２０日（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１５：００）
登记地点：深圳市南山区高新技术园北区新西路９号
六、参加会议的股东食宿及交通费自理。
七、大会联系地址：深圳市南山区高新技术园北区新西路９号
八、大会联系电话：（０７５５）８６１６１３４０
九、大会联系传真：（０７５５）８６１６１３２７
十、邮政编码： ５１８０５７
十一、联系人：胡殿君、王琳
深圳市大族激光科技股份有限公司
２００８年１０月７日
附：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司２００８年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式形式表决权：
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
标签:法人股 房地产 会计 机构 计算机 建筑 江西 交易所 科技股 辽宁 龙工 南方 人民币 上市公司 设备 深圳 审计 市场 收购 销售 医疗器械 印刷 邮政 元和 中国 品种:(000001)深发展Ａ (002008)大族激光 (600016)民生银行 (SNDA)盛大 |
|
