山东新华制药股份有限公司有关合资格会计

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据联交所上市规则第３．２４条的规定，本公司须披露合资格会计师事宜，以下是本公司根据深圳证券交易所上市规则１６．１条的规定，所做同步披露公告。

　　公告

　　有关合资格会计师

　　一、背景资料

　　根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第３．２４条，上市发行人须委聘一名符合该规则所载资格的全职合资格会计师。

　　本公司已委聘中国会计师赵松国先生（「赵先生」）为执行董事及财务负责人，由于赵先生并非香港会计师公会的资深会员或会员或就豁免获取香港会计师公会会籍的考试规定所确认的同类会计师机构的资深会员或会员，因此本公司亦已委聘香港会计师公会会员张菁菁女士（「张女士」）向赵先生提供协助。张女士会协助赵先生致使本公司履行上市规则及香港联合交易所（「联交所」）的规定，即是根据香港普遍采纳之会计原则编制及递交其财务报表。

　　正如本公司日期为二零零五年十一月十一日的公告所披露，联交所已授予本公司一项为期三年的有条件豁免，豁免本公司严格遵守上市规则第３．２４条的规定。该规定要求上市发行人聘请一名合资格会计师，在上市发行人担任高级职位。豁免期限由二零零五年十一月十二日至二零零八年十一月十一日，或本公司未能履行任何豁免条件时终止（以较早者为准）。

　　二、新豁免

　　二零零八年九月十日，联交所同意授予本公司一项为期三年的新豁免，豁免本公司严格遵守上市规则第３．２４条的规定（「新豁免」），豁免期由二零零八年十一月十二日起至二零一一年十一月十一日止（「新豁免期」）。有关新豁免的条件如下：

　　１．赵先生能符合上市规则第３．２４条所载的所有要求，除了赵先生并非香港会计师公会的资深会员或会员或就豁免获取香港会计师公会会籍的考试规定所确认的同类会计师机构的资深会员或会员；及

　　２．本公司已适当地安排张女士（张女士在新豁免期内须持续为香港会计师公会会员）协助赵先生。

　　新豁免将于（ｉ）二零一一年十一月十一日终止，（即新豁免期届满日），或（ｉｉ）本公司未能履行任何上述新豁免的条件时终止（以较早者为准）。

　　如联交所授予新豁免的情况有任何变动或本公司未能履行任何上述新豁免的任何条件时，本公司须立即知会联交所，并采取补救行动以遵守上市规则第３．２４条。

　　承董事会命

　　山东新华制药股份有限公司

　　郭琴

　　董事长

　　中国淄博，二零零八年九月十七日

　　于本公告日，本公司董事会之董事如下：